Programma

Inloop, registratie onder andere voor uw PE punten, overhandiging van het congresboekje en goed verzorgde lunch met luxe broodjes op het Landgoed Groot Kievitsdal.

Officiële opening en toelichting op het programma door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de beide dagvoorzitters Michelle Fisser en Michael van Woerden.

De hedendaagse praktijk rond KYC en CDD zoals die ervaren wordt door een internationaal in Nederland gevestigde onderneming die al meer dan 140 jaar oud is, bij monde van haar CEO Miltiadis Gkouzouris. HVA International is van oudsher een internationaal opererende gevestigde entiteit, maar wordt de laatste jaren bedolven met vragen vanuit haar huisbankier. Legt deze de nadruk op de verkeerde onderzoeksobjecten? Over deze praktijken, het waarom en hoe dat ervaren wordt door de klant, daarover gaat de presentatie (in het Nederlands) van Miltiadis.

De uitdagingen en verbeterplannen van ABN Amro Bank op het gebied van AML /CDD / KYC in haar rol als poortwachter.  Jaap van der Molen, Global Head AML & Sanctions zal toelichting en duiding geven namens de bank.

De derde keynote zal gaan over de “spanning” tussen de publieke en de private sector, de rol van de toezichthouders en de aanbevelingen vanuit de toezichthouders voor de aan het toezicht onderworpen organisaties, waaronder ook de accountants en notarissen. Mr. drs. Zosha Zuidema zal het standpunt vanuit de overheid, in casus het Ministerie van Justitie en Veiligheid, toelichten. Zij zal niet alleen het plan van aanpak witwassen bespreken en de nationale wetgeving, maar ook ingaan op het AML pakket vanuit de Europese Commissie.

Wrap-up door beide dagvoorzitters

Netwerk pauze met niet alcoholische verfrissingen.

Interactieve praktijksessie. De interactieve praktijksessie over de Wwft heeft als titel:Wwft compliant zijn : de mogelijkheden van data en tooling voor een geautomatiseerd KYC-proces.

Inleiding bij het Grote AML/CDD/KYC Debat door advocaat Ellen Timmer. Zij zal voor een prikkelende bespiegeling zorg dragen.

Het Grote AML /CDD/ KYC Debat vindt plaats onder leiding van Michael van Woerden. Na de inleiding van Ellen Timmer neemt discussieleider Michael van Woerden de regie en komen alle panelexperts aan het woord over sancties, het huidige beleid en het gewenste beleid naar de toekomst, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Het thema over de rol van de poortwachters wordt grondig geanalyseerd door de experts en zij gaan in debat met zowel elkaar als ook met de aanwezigen onder leiding van Michael van Woerden, met assistentie van een van de moderatoren van het Risk & Compliance Platform Europe.

Netwerk diner met als speciale keynote voor het hoofdgerecht de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Medy van der Laan met haar tafelrede. Na het hoofdgerecht komt de meest bekende trendwatcher van Nederland Adjiedj Bakas aan het woord. Markant detail : Adjiedj voorspelde in 2019 dat er in 2020 een wereldwijde pandemie zou uitbreken.